CIUDAD DE MÉXICO..- El gobierno ha congelado cuentas al menos a 42 empresas que operan con indicios de participar en el huachicoleo.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad federal, informó que se han presentado cinco denuncias contra 15 personas morales y les congelaron sus cuentas al detectar movimientos irregulares.
En conferencia, indicó que otras 13 empresas con franquicia de Pemex, ubicadas en Tamaulipas, son indagadas porque reportan ventas de combustible, pero no le compran a la petrolera ni tienen permiso de importación.
Agregó que otras 14 firmas enfrentan el congelamiento de sus cuentas por actos ilegales en temas financieros.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, puntualizó que existen nueve empresas con utilidades por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al SAT.
Durazo también anunció un comité de inteligencia interinstitucional que impedirá sabotajes a Pemex, lavado de dinero producto del robo de gasolina y dará seguimiento a las acciones contra este ilícito.
Roberto Ochoa, subprocurador de la PGR, informó que entre el 1 de diciembre y el pasado 16 de enero han iniciado mil 831 carpetas y presentado ante jueces a 165 personas.
El gobierno federal dijo que detectó dos mil millones de dólares generados por ese delito que han sido gastados o enviados al extranjero.
CONGELAN CUENTAS A 42 FIRMAS
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que hasta ayer se han presentado cinco denuncias ante la PGR que involucran a 15 personas morales, a las cuales ya se les congelaron las cuentas por movimientos irregulares o inusuales.
Cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas, personas morales vinculadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación”, detalló.
Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas (…) en uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De éstos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, estableció en su intervención Durazo Montaño.
Agregó que otras 14 empresas también enfrentan el congelamiento de sus cuentas por actos presumiblemente ilegales en temas financieros y fiscales.
En este sentido, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, puntualizó que existen nueve empresas que se caracterizan no sólo por comprar combustible robado, sino por introducir las ganancias de dicha actividad delictiva al sistema financiero mexicano.
El segundo modelo es un modelo de nueve empresas, a las que ya se ha referido el doctor Durazo, en el cual hay no solamente montos relevantes determinados por el sistema financiero, sino también operaciones inusuales. (…) Tenemos, también, una diferencia entre los litros del control volumétrico y los litros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria”, señaló.
En el caso de otras 23 personas, dijo se solicitó al Servicio de Administración Tributaria información para su identificación, ya que existen indicios de la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Detalló que las empresas que no adquieren producto a Pemex se ubican fundamentalmente en el estado de Tamaulipas.
Por la tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que reitera que identificó a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible en razón de no comprar combustible a Pemex desde 2016 o 2017. Sus cuentas han sido bloqueadas.
También, identificó a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible. En nueve casos ya se tiene la información fiscal, señala. (FUENTE: EXCÉLSIOR)
