VINCULAN A PROCESO A JUAN VERGARA POR “LAVADO” DE DINERO; LE PROHÍBEN SALIR DEL PAÍS MIENTRAS ES INVESTIGADO

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al extitular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Quinta Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 50 millones de pesos.

El Juez concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía económica a Vergara Fernández por cuatro millones de pesos. Además, le prohibió de salir del país, por lo que le retiró el pasaporte y visa, y también deberá acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó de la presentación de Melquiades Vergara ante el juez para llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.

La audiencia se prolongó por más de 10 horas tras las que la juzgadora consideró que la PGR aportó los elementos suficientes de prueba para juzgar al político y empresario, por “lavado de dinero” por más de 50 millones de pesos.

El fiscal acreditó que Melquiades Vergara recibió en dos de sus cuentas bancarias 50 millones 689, mil 970.76 pesos en 2015 que representaban “parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación” señaló la PGR en su comunicado.

El primero fue por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes, y el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.

Además, la PGR señaló que no existen datos de la prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas y que justifique la transmisión de recursos a sus cuentas.

Vergara fue detenido el viernes pasado, aunque poco más de 24 horas después el juez ordenó su libertad con las reservas de ley y el pago de una fianza.

Vergara es acusado de haber creado empresas “fachadas, factureras o de papel”, mediante las que fingió transacciones millonarias a fin de evadir el pago de impuestos. (FUENTE: PROCESO)

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