CDMX.- El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a tres ciudadanos mexicanos y tres empresas del sector de juegos y apuestas en Tamaulipas por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.
De acuerdo con la OFAC, las personas designadas son Eduardo Javier Islas Valdez, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, mientras que las entidades señaladas incluyen a Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México.
El organismo estadounidense detalló que entre los establecimientos sancionados se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente vinculado a operaciones del grupo criminal, el cual ha sido catalogado por Estados Unidos como organización terrorista.
La designación implica la prohibición de realizar transacciones con bienes o intereses relacionados con los sancionados dentro de territorio estadounidense o que involucren a personas de ese país, además de posibles penalizaciones en caso de incumplimiento.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, detectó que los implicados operaban establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia jurisdicciones de riesgo.
Asimismo, se identificaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, además de posibles esquemas de evasión fiscal.
Ante estos hallazgos, el gobierno mexicano presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
De manera adicional, la UIF compartió la información con la Secretaría de Hacienda para la eventual suspensión de actividades de los establecimientos involucrados.
